[公告] 森鉅:公告本公司114年股東常會決議事項公開資訊觀測站 (2025-06-03 17:04:57)

第18款

1.股東常會日期:114/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第12屆董事9人（含獨立董事3人）當選名單如下﹕
（1）董事﹕鄭憲得
（2）董事﹕承啟投資股份有限公司
代表人:鄭宇庭
（3）董事﹕鄭憲堂
（4）董事﹕黃清亮
（5）董事﹕謝明城
（6）董事﹕鄭國忠
（7）獨立董事﹕吳榮彬
（8）獨立董事﹕蔡文賢
（9）獨立董事﹕田振慶
6.重要決議事項五、其他事項:票決通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無