[公告] 旭東環保:公告本公司114年股東常會全面改選第十二屆董事七席(含4席獨立董事)公開資訊觀測站 (2025-06-04 15:10:07)

第6款

1.發生變動日期:114/06/04
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事/董基旭 本公司董事長
自然人董事/陳美芳 本公司副總經理
自然人董事/葉重光 本公司董事
自然人董事/鄭涵 本公司董事
獨立董事/曹啟鴻
獨立董事/林宜靜
獨立董事/魯臺營
4.舊任者簡歷:
自然人董事/董基旭/旭東環保科技(股)公司董事長兼總經理、
舜基投資公司董事長
自然人董事/陳美芳/旭東環保科技(股)公司副總經理、舜基
投資公司監察人
自然人董事/葉重光
自然人董事/鄭涵/誠正聯合會計師事務所執業會計師、泓德能
源(股)公司董事
獨立董事/曹啟鴻/台灣水資源與農業研究院董事、財團法人金
屬工業研究中心顧問、財團法人大武山文基
金會董事長、台灣肥料(股)公司董事
獨立董事/林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜
誠管理顧問有限公司負責人、東捷科技(股)
公司獨立董事、審計/薪酬委員會委員、長華
科技(股)公司獨立董事、審計/薪酬委員會
委員、利百景環保科技(股)公司獨立董
事、審計/薪酬委員會委員
獨立董事/魯臺營/國立高雄科技大學兼任助理教授、得恩能源(股)
公司董事
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事/董基旭 本公司董事長
自然人董事/陳美芳 本公司副總經理
自然人董事/葉重光 本公司董事
獨立董事/曹啟鴻
獨立董事/林宜靜
獨立董事/魯臺營
獨立董事/張書瑋
6.新任者簡歷:
自然人董事/董基旭/旭東環保科技(股)公司董事長兼總經理、
舜基投資公司董事長
自然人董事/陳美芳/旭東環保科技(股)公司副總經理、舜基
投資公司監察人
自然人董事/葉重光
獨立董事/曹啟鴻/財團法人金屬工業研究中心顧問、財團法人
大武山文基金會董事長、台灣肥料(股)公司
董事
獨立董事/林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜
誠管理顧問有限公司負責人、東捷科技(股)
公司獨立董事、審計/薪酬委員會委員、長華
科技(股)公司獨立董事、審計/薪酬委員會
委員、三芳化學(股)公司獨立董事、審計/
薪酬委員會委員
獨立董事/魯臺營/國立高雄科技大學兼任助理教授、可威環境
資源(股)公司董事兼董事長
獨立董事/張書瑋/正浩國際法律事務所律師、勤浩國際顧問有
限公司董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
提前全面改選
8.異動原因:提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
自然人董事/董基旭 3,377,029股
自然人董事/陳美芳 3,321,938股
自然人董事/葉重光 546,748股
獨立董事 曹啟鴻 0股
獨立董事 林宜靜 0股
獨立董事 魯臺營 0股
獨立董事 張書瑋 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/06/29~115/06/28
11.新任生效日期:114/06/04
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
加密貨幣
比特幣BTC 117674.25 1,688.02 1.46%
以太幣ETH 2963.15 8.32 0.28%
瑞波幣XRP 2.82 0.27 10.73%
比特幣現金BCH 533.75 15.43 2.98%
萊特幣LTC 95.11 0.31 0.33%
卡達幣ADA 0.729637 0.05 7.83%
波場幣TRX 0.304406 0.01 3.60%
恆星幣XLM 0.398742 0.10 31.71%
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