[公告] 信音:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一公開資訊觀測站 (2025-06-04 16:30:20)

第6款

1.發生變動日期:114/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
(1)、甘氏投資股份有限公司代表人：甘信男
(2)、東易企管顧問有限公司代表人：彭朋煌
(3)、振群投資股份有限公司代表人：祁建年
(4)、甘氏投資股份有限公司代表人：朱志強
獨立董事
(1)、陳建良
(2)、陳惠周
(3)、黃公健
4.舊任者簡歷:
董事
(1)、甘氏投資股份有限公司代表人：甘信男
信音企業股份有限公司董事長
(2)、東易企管顧問有限公司代表人：彭朋煌
信音企業股份有限公司副董事長
(3)、振群投資股份有限公司代表人：祁建年
信音電子(中國)股份有限公司監事
(4)、甘氏投資股份有限公司代表人：朱志強
信音電子(中國)股份有限公司董事
獨立董事
(1)、陳建良
國立清華大學專任教授
(2)、陳惠周
景華生技股份有限公司董事長
(3)、黃公健
信音企業股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事
(1)、甘氏投資股份有限公司代表人：甘信男
(2)、東易企管顧問有限公司代表人：彭朋煌
(3)、振群投資股份有限公司代表人：彭國銘
(4)、甘氏投資股份有限公司代表人：甘逸群
獨立董事
(1)、陳惠周
(2)、黃公健
(3)、古穎君
(4)、謝學元
6.新任者簡歷:
董事
(1)、甘氏投資股份有限公司代表人：甘信男
信音企業股份有限公司董事長
(2)、東易企管顧問有限公司代表人：彭朋煌
信音企業股份有限公司副董事長
(3)、振群投資股份有限公司代表人：彭國銘
信音電子(中國)股份有限公司董事
(4)、甘氏投資股份有限公司代表人：甘逸群
甘氏投資股份有限公司董事
獨立董事
(1)、陳惠周
景華生技股份有限公司董事長
(2)、黃公健
信音企業股份有限公司獨立董事
(3)、古穎君
宏碁創達股份有限公司獨立董事
(4)、謝學元
十銓科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)、甘氏投資股份有限公司代表人：甘信男 7,764,829股
(2)、東易企管顧問有限公司代表人：彭朋煌 1,200,000股
(3)、振群投資股份有限公司代表人：彭國銘 3,243,458股
(4)、甘氏投資股份有限公司代表人：甘逸群 7,764,829股
獨立董事
(1)、陳惠周 0股
(2)、黃公健 0股
(3)、古穎君 0股
(4)、謝學元 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15
11.新任生效日期:114/06/04
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無