[公告] 精湛:公告本公司114年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2025-06-05 16:55:00)

第18款

1.股東常會日期:114/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第六屆董事
選任董事7席(含獨立董事3席)：
(1).董 事：洋鎧投資股份有限公司 代表人：吳俊男
(2).董 事：潤茂投資股份有限公司 代表人：吳虹臻
(3).董 事：許宏安
(4).董 事：陳松田
(5).獨立董事：鄭渼蓁
(6).獨立董事：王昭文
(7).獨立董事：吳基逞
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2).通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。