第6款
1.發生變動日期:114/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1).董 事：洋鎧投資(股)公司 代表人：吳俊男
(2).董 事：潤茂投資(股)公司 代表人：吳虹臻
(3).董 事：潘傳德
(4).董 事：蔡侑霖
(5).獨立董事：李佳相
(6).獨立董事：蔡瑜真
(7).獨立董事：吳基逞
4.舊任者簡歷:
(1).董 事：洋鎧投資(股)公司
代表人：吳俊男／精湛光學科技(股)公司董事長
(2).董 事：潤茂投資(股)公司
代表人：吳虹臻／精湛光學科技(股)公司特助
(3).董 事：潘傳德／廣富投資有限公司董事
(4).董 事：蔡侑霖／精湛光學科技(股)公司國內營業部經理
(5).獨立董事：李佳相／敬業聯合會計師事務所執業會計師
(6).獨立董事：蔡瑜真／蔡瑜真法律事務所執業律師
(7).獨立董事：吳基逞／國立中山大學企業管理學系教授
5.新任者職稱及姓名:
(1).董 事：洋鎧投資(股)公司 代表人：吳俊男
(2).董 事：潤茂投資(股)公司 代表人：吳虹臻
(3).董 事：許宏安
(4).董 事：陳松田
(5).獨立董事：鄭渼蓁
(6).獨立董事：王昭文
(7).獨立董事：吳基逞
6.新任者簡歷:
(1).董 事：洋鎧投資(股)公司
代表人：吳俊男／精湛光學科技(股)公司董事長
(2).董 事：潤茂投資(股)公司
代表人：吳虹臻／精湛光學科技(股)公司特助
(3).董 事：許宏安／精湛光學科技(股)公司總經理
(4).董 事：陳松田／榮田精機(股)公司董事長兼CEO
(5).獨立董事：鄭渼蓁／詠旭法律事務所負責人
(6).獨立董事：王昭文／國立中山大學財務管理學系教授
(7).獨立董事：吳基逞／國立中山大學企業管理學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1).董 事：洋鎧投資(股)公司 代表人：吳俊男／4,359,265股
(2).董 事：潤茂投資(股)公司 代表人：吳虹臻／3,168,540股
(3).董 事：許宏安／0股
(4).董 事：陳松田／0股
(5).獨立董事：鄭渼蓁／0股
(6).獨立董事：王昭文／0股
(7).獨立董事：吳基逞／0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09 ~ 114/06/08
11.新任生效日期:114/06/05
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
新聞
