[公告] 宏碁智新:公告本公司114年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2025-06-05 17:04:07)

第15款

1.股東會日期:114/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過民國113年度盈餘分配討論案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司公司章程部分條文討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國113年度財務報表及營業報告書承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司內部規章討論案。
I. 取得或處分資產處理程序。
II. 背書保證作業程序。
III.資金貸與他人作業程序。
IV. 從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範。
V. 董事及監察人選舉辦法。
(2)通過申請股票上櫃討論案。
(3)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄
認購討論案。
7.其他應敘明事項:無。