[公告] 數泓科:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)公開資訊觀測站 (2025-06-10 18:43:44)

第6款

1.發生變動日期:114/06/10
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):
法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
(1)游祥鎮
(2)三六合投資股份有限公司(法人董事代表人:黃旭初)
(3)至光工具股份有限公司(法人董事代表人:謝文貴)
(4)吳傳福
(5)林健國
(6)英發企業股份有限公司(法人董事代表人:陳嘉祥)
(7)巧連升投資股份有限公司(法人董事代表人:江水來)
獨立董事:
(1)陳奕嵩
(2)許文冠
(3)高進棖
4.舊任者簡歷:
董事:
(1)游祥鎮-本公司董事長、銳泰精密工具(股)公司董事長
(2)法人董事代表人:黃旭初-崑印企業(股)公司董事長
(3)法人董事代表人:謝文貴-至光工具(股)公司業務經理
(4)吳傳福-伯鑫工具(股)公司董事、總經理
(5)林健國-義成工廠(股)公司董事長
(6)法人董事代表人:陳嘉祥-英發企業(股)公司董事長
(7)法人董事代表人:江水來-特典工具(股)公司董事長
獨立董事:
(1)陳奕嵩-台灣飛利浦股份有限公司廠長、智基科技開發股份有限公司資深副總、國巨
股份有限公司執行長特助
(2)許文冠-資誠聯合會計師事務所執業會計師
(3)高進棖-聯達國際法律事務所執業律師
5.新任者職稱及姓名:
董事:
(1)游祥鎮
(2)三六合投資股份有限公司(法人董事代表人:黃旭初)
(3)至光工具股份有限公司(法人董事代表人:謝文貴)
(4)吳傳福
(5)林健國
(6)英發企業股份有限公司(法人董事代表人:陳嘉祥)
(7)巧連升投資股份有限公司(法人董事代表人:江水來)
獨立董事:
(1)陳奕嵩
(2)楊雪美
(3)高進棖
6.新任者簡歷:
董事:
(1)游祥鎮-本公司董事長、銳泰精密工具(股)公司董事長
(2)法人董事代表人:黃旭初-崑印企業(股)公司董事長
(3)法人董事代表人:謝文貴-至光工具(股)公司業務經理
(4)吳傳福-伯鑫工具(股)公司董事、總經理
(5)林健國-義成工廠(股)公司董事長
(6)法人董事代表人:陳嘉祥-英發企業(股)公司董事長
(7)法人董事代表人:江水來-特典工具(股)公司董事長
獨立董事:
(1)陳奕嵩-台灣飛利浦股份有限公司廠長、智基科技開發股份有限公司資深副總、國巨
股份有限公司執行長特助
(2)楊雪美-台灣中小企銀小港分行經理
(3)高進棖-聯達國際法律事務所執業律師
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事:
(1)游祥鎮 337,931股
(2)三六合投資股份有限公司(法人董事代表人:黃旭初) 6,707股
(3)至光工具股份有限公司(法人董事代表人:謝文貴) 1,268,116股
(4)吳傳福 1,300,016股
(5)林健國 1,268,116股
(6)英發企業股份有限公司(法人董事代表人:陳嘉祥) 1,213,116股
(7)巧連升投資股份有限公司(法人董事代表人:江水來) 1,264,763股
獨立董事:
(1)陳奕嵩 0股
(2)楊雪美 0股
(3)高進棖 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/05/12~114/05/11
11.新任生效日期:114/06/10~117/06/09
12.同任期董事變動比率:不適用,係任期屆滿改選
13.同任期獨立董事變動比率:不適用,係任期屆滿改選
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
加密貨幣
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