[公告] 台南-KY:公告本公司114年股東常會全面改選董事公開資訊觀測站 (2025-06-11 12:53:02)

第6款

1.發生變動日期:114/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
高青開發股份有限公司代表人：楊青?
高青開發股份有限公司代表人：陳慧姝
高青環球股份有限公司代表人：王芳瓊
TAINAN ENTERPRISE (BVI) CO., LIMITED代表人：吳道昌
獨立董事:
林啟淵
許世烜
何曜宏
4.舊任者簡歷:
董事：
高青開發股份有限公司代表人：楊青?/台南生活(開曼)股份有限公司董事長
高青開發股份有限公司代表人：陳慧姝/台南生活(開曼)股份有限公司董事
高青環球股份有限公司代表人：王芳瓊/台南生活(開曼)股份有限公司董事
Tainan Enterprise(BVI)CO.,Ltd.代表人：吳道昌/台南生活(開曼)股份有限公司董事
獨立董事：
林啟淵/台南生活(開曼)股份有限公司獨立董事
許世烜/台南生活(開曼)股份有限公司獨立董事
何曜宏/台南生活(開曼)股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
楊青?
高青開發股份有限公司代表人：王芳瓊
高青開發股份有限公司代表人：陳慧姝
TAINAN ENTERPRISE (BVI) CO., LIMITED代表人：吳道昌
獨立董事:
王明隆
何曜宏
陳惠菊
6.新任者簡歷:
董事：
楊青?/台南生活(開曼)股份有限公司董事長
高青開發股份有限公司代表人：王芳瓊/台南生活(開曼)股份有限公司董事
高青開發股份有限公司代表人：陳慧姝/台南生活(開曼)股份有限公司董事
Tainan Enterprise(BVI)CO.,Ltd.代表人：吳道昌/台南生活(開曼)股份有限公司董事
獨立董事:
王明隆/國立成功大學教授
何曜宏/台灣工研新創協會常務理事
陳惠菊/瑞盈法律事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
楊青?(0股)
高青開發股份有限公司代表人：王芳瓊(6,307,308股)
高青開發股份有限公司代表人：陳慧姝(6,307,308股)
TAINAN ENTERPRISE (BVI) CO., LIMITED代表人：吳道昌(4,689,940股)
獨立董事:
王明隆(0股)
何曜宏(0股)
陳惠菊(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13
11.新任生效日期:114/06/11
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無