[公告] 智聯服務:公告本公司114年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2025-06-11 17:51:35)

第18款

1.股東常會日期:114/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
於下述重要決議事項三通過承認民國113年度盈餘分配表。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國113年度財務報表、營業報告書及盈餘分配表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)。
董事(含獨立董事)當選名單如下：
(1)董事：宏碁股份有限公司法人代表人：施宣輝
(2)董事：宏碁股份有限公司法人代表人：陳怡如
(3)董事：宏碁股份有限公司法人代表人：林弘道
(4)獨立董事：胡競英
(5)獨立董事：鄭亭玉
(6)獨立董事：嚴偉翠
(7)獨立董事：廖文華
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。
7.其他應敘明事項:無。