[公告] 厚生:公告本公司114年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2025-06-13 14:41:14)

第18款

1.股東常會日期:114/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分派表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第二十二屆董事案。
董事當選名單：
徐正材
徐正己
全鑫豐有限公司代表人：徐正新
瑞孚建設股份有限公司代表人：徐維志
厚和建設股份有限公司代表人：林坤榮
瑞錦國際股份有限公司代表人：朱隆宗
獨立董事當選名單：
姚毓琳
朱世逸
黃明發
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。