第21款
1.股東會決議日:114/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：誼澤股份有限公司 代表人：蔡正弘
法人董事：誼澤股份有限公司 代表人：林淑芬
法人董事：誼澤股份有限公司 代表人：蔡孟霖
獨立董事：林水永
獨立董事：周志誠
獨立董事：彭家慶
獨立董事：許(水靜)心
3.許可從事競業行為之項目:
(1)法人董事：誼澤股份有限公司 代表人：蔡正弘
友霖生技醫藥(股)公司董事長、友杏生技醫藥(股)公司董事、友源生技
醫藥(股)公司/董事長、和杏實業(股)公司董事、鼎杏(股)公司法人董事長、
益新生技(股)公司法人董事、誼澤股份有限公司董事長、和強股份有限公司董事長
、社團法人國家生技醫療產業策進會理事、財團法人心臟醫學研究發展基金會董事
、財團法人長秀更年期關懷文教基金會董事、中華民國西藥代理商業同業公會
榮譽顧問、財團法人弘廬基金會董事長、財團法人台灣醫療健康產業卓越聯盟
基金會監察人、台灣研發型生技新藥發展協會理事長
(2)法人董事：誼澤股份有限公司 代表人：林淑芬
鼎杏(股)公司法人監察人代表人、誼澤(股)公司董事、和杏實業(股)公司
監察人、卡洛塔妮(股)公司董事長
(3)法人董事：誼澤股份有限公司 代表人：蔡孟霖
友霖生技醫藥(股)公司董事、友杏生技醫藥(股)公司董事長、
鼎杏(股)公司法人董事代表、財團法人弘廬基金會董事、
三商家購(股)公司獨立董事、帝醫信恩投資股份有限公司監察人、
誼澤股份有限公司董事、愛斯佳投資股份有限公司董事、卡洛塔妮股份
有限公司監察人、益新生技股份有限公司法人董事代表、安基生技新藥
股份有限公司法人董事代表
(4)獨立董事：林水永
致茂電子股份有限公司董事、高林實業股份有限公司獨立董事、
光宇應用材料(股)公司法人監察人、大江基因醫學股份有限公司獨立董事、
金鼎聯合科技纖維股份有限公司獨立董事
(5)獨立董事：周志誠
誠品聯合會計師事務所所長、醫影股份有限公司法人董事代表、陽程
科技股份有限公司獨立董事、晶宏半導體(股)公司董事
(6)獨立董事：彭家慶
中國信託銀行法務處顧問
(7)獨立董事：許(水靜)心
三商投資控股股份有限公司法務長、南港國際一股份有限公司董事、
南港國際二股份有限公司董事、法蘭摩沙(股)公司董事、三商美邦人壽
保險(股)公司 副董事長、東聯互動股份有限公司獨立董事、旭富製藥科技(股)
公司董事、新高製藥股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：61,531,169權
贊成：57,247,996權，占表決權數93.04%；
反對： 1,376,732權，占表決權數 2.24%；
無效： 0權，占表決權數 0%；
棄權/未投票：2,906,441 權，占表決權數 4.72%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址: 不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不適用
10.對本公司財務業務之影響程度: 無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 無
12.其他應敘明事項: 無
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