[公告] 鑫科:公告本公司114年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2025-06-19 14:28:16)

第18款

1.股東常會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「章程」第27條、第32條修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理資本公積發放現金股利案。
(2)通過本公司「董事會議事規範」第8條、第9條、第21條修正案。
(3)通過本公司「董事選舉辦法」部分條文修正案。
(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」第8條之1、第10條、第18條修正案。
(5)通過解除第九屆董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。