[公告] 偉訓:公告一一四年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2025-06-20 17:15:09)

第18款

1.股東常會日期:114/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過一一三年度盈餘分配案：普通股每股配發現金股利新台幣2.75元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事，新任董事如下：
任期:114年6月20日起至117年6月19日止。
董事:偉訓投資(股)公司代表人：王駿東
董事:偉訓投資(股)公司代表人：王偉吉
董事:神達電腦(股)公司代表人：黃秀玲
董事:李麗生
董事:丞利投資(股)公司代表人：柯吉源
董事:丞利投資(股)公司代表人：鍾鼎君
獨立董事:陳榮朝
獨立董事:王瑜玲
獨立董事:陳金龍
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案。
(4)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。