[公告] 天品:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單公開資訊觀測站 (2025-06-26 14:49:34)

第6款

1.發生變動日期:114/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、 法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:李振寬
董事:李世民
法人董事:李若淳
獨立董事:劉添錫
獨立董事:胡金蓮
獨立董事:王駿騰
4.舊任者簡歷:
董事:李振寬/天品聯合企業(股)公司董事長
董事:李世民/佳大世界(股)公司總務處協理
法人董事:李若淳/欣偉科技(股)公司董事長
獨立董事:劉添錫/慈律律師事務所執業律師
獨立董事:胡金蓮/德昌聯合會計師事務所會計師
獨立董事:王駿騰/揚智聯合會計師事務所主任
5.新任者職稱及姓名:
董事:李振寬
董事:李世民
董事:李若淳
法人董事:王怡文
獨立董事:劉添錫
獨立董事:胡金蓮
獨立董事:王駿騰
6.新任者簡歷:
董事:李振寬/天品聯合企業(股)公司董事長
董事:李世民/佳大世界(股)公司總務處協理
董事:李若淳/欣偉科技(股)公司董事長
法人董事:天品國際(股)公司主辦會計
獨立董事:劉添錫/慈律律師事務所執業律師
獨立董事:胡金蓮/德昌聯合會計師事務所會計師
獨立董事:王駿騰/揚智聯合會計師事務所主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:李振寬/3,758,466股
董事:李世民/344,568股
董事:李若淳/1,955,000股
法人董事:王怡文/22,497,829股
獨立董事:劉添錫/0股
獨立董事:胡金蓮/0股
獨立董事:王駿騰/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/18~114/06/17
11.新任生效日期:114/06/26~117/06/25
12.同任期董事變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無