[公告] 亞翔:代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司公告董事會決議召開2025年度第二次臨時股東會公開資訊觀測站 (2025-10-31 09:27:35)

第17款

1.董事會決議日期:114/10/30
2.股東臨時會召開日期:114/11/18
3.股東臨時會召開地點:蘇州工業園區方達街33號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1).《關於取消監事會並修訂<公司章程>及辦理工商變更登記的議案》
(2).《關於修訂<股東會議事規則>的議案》
(3).《關於修訂<董事會議事規則>的議案》
(4).《關於修訂<關聯交易管理制度>的議案》
(5).《關於修訂<對外擔保管理制度>的議案》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無