[公告] 金穎生技:公告本公司董事會重要決議事項公開資訊觀測站 (2024-11-07 16:55:39)

第53款

1.事實發生日:113/11/07
2.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年第六次董事會重要決議事項：
(1)通過民國113年第三季財務報告案。
(2)通過訂定本公司「永續資訊之管理作業辦法」，
並修訂內部稽核制度與實施細則部分條文案。
(3)通過本公司民國114年度內部稽核計畫案。
(4)通過本公司「審計委員會組織規程」修訂案。
(5)通過銀行營運週轉金授信續約案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無