假冒大陸公安詐騙 2年洗錢2億元 羈押禁見5嫌張孝義 (2024-11-22 17:16:04)

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

李姓男子為首的詐騙集團，在林口、內湖等地設立詐騙水房洗錢，自去年起，2年時間洗錢金額達新台幣2億元，新北地檢署指揮調查局、刑事警察局執行4波搜索，陸續逮捕李、黃等6名嫌犯，向法院聲請羈押禁見5人獲准。

檢方調查，李嫌等人所屬詐欺集團成員自112年起假冒大陸地區公安局人員、檢察官等身分，聯繫大陸地區被害人並佯稱其等涉及詐欺、洗錢犯罪，須依指示配合辦案，誘騙大陸地區被害人將款項匯入指定之大陸地區帳戶後，透過李嫌等人在台灣地區店家持大陸地區之銀聯卡刷卡消費後，將購得之商品變現洗錢，初估被害人人數達70餘人，詐騙、洗錢金額達新台幣2億餘元。

新北檢打擊民生犯罪專組主任檢察官劉文瀚指揮調查局北機站、刑事警察局、新北市警三重分局組成專案偵辦，於今年7月2日、8月12日、9月18日已先後執行3波搜索調查，逮捕黃嫌等4人，並以其涉犯三人以上共犯詐欺取財等罪，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢警調20日再新北市林口區、台北市內湖區等4處執行搜索，查扣手機、帳記資料等物，並帶回李嫌等3人。

經檢察官訊問後，以李嫌涉犯刑法之三人以上共犯詐欺取財、洗錢防制法之洗錢、特殊洗錢、刑法之行使偽造私文書等罪，犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證及反覆實施詐欺犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，林姓嫌犯諭知交保10萬元，總計4波搜索聲押禁見被告5人均獲准。

新北檢表示，銀聯卡近年來已然成為兩岸人民普遍使用之支付工具，其可跨境提款或刷卡消費之特性，淪為不法集團洗錢之工具，將犯罪所得洗回台灣，相關機關應予重視並精進管理銀聯卡，以減少利用銀聯卡犯罪發生，檢方亦會從速從嚴偵辦是類案件，共同維護金融秩序與社會安定。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

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