基檢破戀愛詐團水房 起訴2詐團成員張孝義 (2024-09-28 11:10:17)

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

基隆地檢署去年初偵破一起戀愛及投資詐欺的電信詐欺機房案件，溯源循線查獲劉姓、林姓嫌犯所屬的水房，與戀愛詐騙機房合作為其洗錢，嫌犯並以犯罪所得購買瑪莎拉蒂跑車及賓士豪車，日前依組織犯罪、三人以上共犯詐欺取財罪及洗錢等罪嫌，將劉、林2人起訴。

檢方起訴指出，劉姓嫌犯自111年1月間在台組織詐欺水房集團，與電信詐欺機房合作，劉嫌並負責租賃台北市松山區、文山區及新北市萬里區等處旅館成立水房控點，用以控管俗稱「車主」人頭帳戶提供者。

劉嫌再租賃車輛、以每日2000元為代價招募司機載送願意提供帳戶之車主前往銀行開戶，車主則配合持劉嫌事先準備的資料，依照其所教導佯稱購買保單、貸款等話術，鬆懈銀行行員警戒順利開設取得帳戶，並辦理開通網路銀行及綁定約 定轉帳功能後，將帳戶交付集團使用。

劉嫌再以每日2000元代價聘僱控點管理人員，負責看管車主及定期於通訊軟體 Telegram 群組向劉嫌回報車主狀況，以確保集團對於人頭帳戶之控制與使用。

林女則自113年3月間起加入由藏匿在境外的洪姓前夫所成立之詐欺水房集團犯罪組織，由洪嫌在台出資成立「水房控點」，林女則擔任洪嫌在台聯絡窗口，替洪聯繫詐欺集團成員協調控點狀況，並指導集團成員教導車主向銀行辦理開戶、綁定約定轉帳等事務。

林女並依洪嫌指示將詐騙所得款項以虛擬貨幣方式轉存至指定錢包地址，又替洪嫌招攬國人前往柬埔寨、馬來西亞等國家擔任詐欺集團幹部，以此方式參與詐騙水房集團。

這兩處詐欺水房控點準備就緒後，即等候電信詐欺機房端以戀愛及投資詐欺方式，向被害人騙得款項後，詐欺水房端則配合在線上透過網路銀行層轉詐騙款項，並搭配轉換成虛擬貨幣將款項轉出境外，從事洗錢，這兩處詐欺水房，經手詐騙金額達新台幣8000餘萬元。

專案小組於今年6月6日同步搜索5處，查扣電腦1台、手機10支及點鈔機1台等犯罪工具，並扣押瑪莎拉蒂跑車及賓士房車各1輛等不法所得，並趕在劉嫌欲搭機出境之際，在機場拘提到案，林女亦於同日拘提到案，主嫌劉男及林女經檢察官訊問後，向法院聲請羈押禁見獲准。起訴後基隆地院裁定續押。

照片來源：基隆地檢署

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