[公告] 亞翔:代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司公告董事會決議召開2024年度股東會公開資訊觀測站 (2025-03-14 09:53:34)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/04/08
3.股東會召開地點:蘇州工業園區方達街33號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
(1).《公司2024年度董事會工作報告》
(2).《公司2024年年度報告全文及摘要》
(3).《公司2024年度財務決算報告及2025年財務預算報告》
(4).《公司2024年度利潤分配預案》
(5).《關於提請股東大會授權董事會決定於2025年中期對2024年度剩餘
可分配利潤進行現金分紅的議案》
(6).《公司2024年度內部控制自我評價報告》
(7).《公司2024年度監事會工作報告》
(8).《關於續聘會計師事務所及其報酬的議案》
(9).《關於修訂<獨立董事制度規則>的議案》
(10).《關於修訂<募集資金管理制度>的議案》
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無