[公告] 信音:代子公司信音電子(中國)股份有限公司公告三分之一以上董事異動公開資訊觀測站 (2025-05-20 19:48:22)

第6款

1.發生變動日期:114/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事
(1)、楊政綱
(2)、甘信男
(3)、彭朋煌
(4)、林茂賢
(5)、朱志強
獨立董事
(1)、梁永明
(2)、楊艷波
(3)、張曉朋
監事
(1)、祁建年
(2)、吳兆家
職工監事
(1)、田芳
4.舊任者簡歷:
董事
(1)、楊政綱：信音電子(中國)股份有限公司董事長
(2)、甘信男：信音電子(中國)股份有限公司董事
(3)、彭朋煌：信音電子(中國)股份有限公司董事
(4)、林茂賢：信音電子(中國)股份有限公司董事兼總經理
(5)、朱志強：信音電子(中國)股份有限公司董事
獨立董事
(1)、梁永明：信音電子(中國)股份有限公司獨立董事
(2)、楊艷波：信音電子(中國)股份有限公司獨立董事
(3)、張曉朋：信音電子(中國)股份有限公司獨立董事
監事
(1)、祁建年：信音電子(中國)股份有限公司監事
(2)、吳兆家：信音電子(中國)股份有限公司監事
職工監事
(1)、田芳：信音電子(中國)股份有限公司職工監事
5.新任者職稱及姓名:
董事
(1)、楊政綱
(2)、甘信男
(3)、林茂賢
(4)、彭國銘
(5)、甘逸群
獨立董事
(1)、楊艷波
(2)、張曉朋
(3)、盧俠巍
監事
(1)、祁建年
(2)、吳兆家
職工監事
(1)、田芳：
6.新任者簡歷:
董事
(1)、楊政綱：信音電子(中國)股份有限公司董事長
(2)、甘信男：信音電子(中國)股份有限公司董事
(3)、林茂賢：信音電子(中國)股份有限公司董事兼總經理
(4)、彭國銘：佳必琪國際股份有限公司薪資報酬委員會委員
(5)、甘逸群：甘氏投資股份有限公司董事
獨立董事
(1)、楊艷波：信音電子(中國)股份有限公司獨立董事
(2)、張曉朋：信音電子(中國)股份有限公司獨立董事
(3)、盧俠巍：財政部財政科學研究所教授
監事
(1)、祁建年：信音電子(中國)股份有限公司監事
(2)、吳兆家：信音電子(中國)股份有限公司監事
職工代表
(1)、田芳：信音電子(中國)股份有限公司職工監事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14
11.新任生效日期:114/05/20
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無