[公告] 智擎:公告本公司114年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2025-05-23 14:22:30)

第18款

1.股東常會日期:114/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一三年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正公司章程部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一三年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選九席董事(含三席獨立董事)案，當選名單如下
獨立董事:林建煌、邱文達、羅寶珠
董事:許璋瑤、侯明鋒、許文紅
董事: 行政院國家發展基金管理會代表人：吳明賢、林宜輝
台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：吳瑞文
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無