[公告] 海柏特:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一公開資訊觀測站 (2025-05-28 17:55:13)

第6款

1.發生變動日期:114/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠
(2)宏碁(股)公司代表人：陳怡如
(3)宏碁(股)公司代表人：廖幼梅
獨立董事：
(1)王耀東
(2)王 瑄
(3)黃紹國
(4)程守真
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/光寶科技(股)公司副總經理、海柏特(股)公司董事長
(2)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/宏碁(股)公司財務長、海柏特(股)公司董事
(3)宏碁(股)公司代表人：廖幼梅/倚天酷碁(股)公司風尚事業處資深處長、
海柏特(股)公司董事
獨立董事：
(1)王耀東：台灣積體電路(股)公司資深處長、熵碼科技(股)公司董事、
　　　　　 海柏特(股)公司獨立董事
(2)王 瑄：海柏特(股)公司獨立董事
(3)黃紹國：訊得(股)公司董事長、禾伸堂企業(股)公司董事、
　　　　　 海柏特(股)公司獨立董事
(4)程守真：常在國際法律事務所合夥人、精華光學股份有限公司獨立董事、
　　　　　 海柏特(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠
(2)宏碁(股)公司代表人：陳怡如
(3)宏碁(股)公司代表人：廖幼梅
獨立董事：
(1)王耀東
(2)黃紹國
(3)程守真
(4)吳子祺
6.新任者簡歷:
董事：
(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/光寶科技(股)公司副總經理、海柏特(股)公司董事長
(2)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/宏碁(股)公司財務長、海柏特(股)公司董事
(3)宏碁(股)公司代表人：廖幼梅/倚天酷碁(股)公司風尚事業處資深處長、
海柏特(股)公司董事
獨立董事：
(1)王耀東：台灣積體電路(股)公司資深處長、熵碼科技(股)公司董事、
　　　　　 海柏特(股)公司獨立董事
(2)黃紹國：訊得(股)公司董事長、禾伸堂企業(股)公司董事、
　　　　　 海柏特(股)公司獨立董事
(3)程守真：常在國際法律事務所合夥人、精華光學股份有限公司獨立董事、
　　　　　 海柏特(股)公司獨立董事
(4)吳子祺：遠見科技(股)公司獨立董事、康儲聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事：
(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/10,241,881股
(2)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/10,241,881股
(3)宏碁(股)公司代表人：廖幼梅/10,241,881股
獨立董事：
(1)王耀東/0股
(2)黃紹國/0股
(3)程守真/0股
(4)吳子祺/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/16~114/05/15
11.新任生效日期:114/05/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無