第6款
1.發生變動日期:114/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
舊任董事:
劉揚偉
鴻景國際投資股份有限公司代表人：王城陽
鴻景國際投資股份有限公司代表人：劉憶如
黃清苑
王國城
劉連煜
陳玉敏
4.舊任者簡歷:
舊任董事:
劉揚偉-本公司董事長兼總經理、京鼎精密科技(股)公司董事長、鴻華先進科技股份
有限公司董事長、能創半導體股份有限公司董事長、財團法人MIH EV研發院董事長、
富泰國際投資股份有限公司董事、SiliconAutoB.V.董事、Ceer National Automotive
Company董事、夏普公司(Sharp Corporation)會長、台灣區電機電子工業同業公會
理事長
鴻景國際投資股份有限公司代表人:王城陽-本公司董事長辦公室特別助理
鴻景國際投資股份有限公司代表人:劉憶如-香港北威國際集團董事總經理、美國亞洲
協會（AsiaSociety）國際事務委員會委員、國立臺灣大學財務金融系兼任教授、
中華民國全國工業總會最高顧問、台灣區電機電子工業同業公會會策顧問、立隆電子
工業股份有限公司獨立董事
舊任獨立董事:
黃清苑-本公司審計暨風險委員會召集人、薪資報酬委員會委員及公司治理暨提名委
員會召集人、財團法人台灣經濟研究院董事、中華民國工商協進會常務理事、台北金
融大樓股份有限公司董事、中華民國三三企業交流會副理事長、(日本)東京之星銀行
董事長
王國城-本公司審計暨風險委員會委員、薪資報酬委員會召集人及公司治理暨提名委員
會委員、瀚宇博德股份有限公司獨立董事及審計委員會委員、羅麗芬控股股份有限公司
獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員、雃博股份有限公司獨立董事、審計
委員會委員及薪資報酬委員會委員
劉連煜-本公司審計暨風險委員會委員及公司治理暨提名委員會委員、見善國際法律事
務所主持律師、中華公司治理協會理事、國立政治大學法學院兼任教授、國立臺北大
學法律學系兼任教授、世新大學法律學院客座教授
陳玉敏-本公司審計暨風險委員會委員及薪資報酬委員會委員、臺灣土地銀行股份有限
公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
新任董事:
劉揚偉
張慶瑞
鴻景國際投資股份有限公司之代表人:蔣尚義
鴻景國際投資股份有限公司之代表人:劉憶如
新任獨立董事:
黃清苑
王國城
劉連煜
陳玉敏
許慈美
6.新任者簡歷:
新任董事:
劉揚偉-本公司董事長兼總經理、京鼎精密科技(股)公司董事長、鴻華先進科技股份
有限公司董事長、能創半導體股份有限公司董事長、財團法人MIH EV研發院董事長、
富泰國際投資股份有限公司董事、SiliconAutoB.V.董事、Ceer National Automotive
Company董事、夏普公司(Sharp Corporation)會長、台灣區電機電子工業同業公會
理事長
張慶瑞-國立臺灣大學名譽教授、中原大學量子資訊中心主任、中原大學講座教授、
鴻海研究院諮詢顧問、夏普公司（Sharp Corporation）社外取締役、財團法人台灣經
濟研究院董事、台灣量子電腦暨資訊科技協會理事長、財團法人臺灣綜合研究院董事
鴻景國際投資股份有限公司之代表人:蔣尚義-訊芯科技控股股份有限公司董事長、本
公司顧問
鴻景國際投資股份有限公司代表人:劉憶如-香港北威國際集團董事總經理、美國亞洲
協會（AsiaSociety）國際事務委員會委員、國立臺灣大學財務金融系兼任教授、
中華民國全國工業總會最高顧問、台灣區電機電子工業同業公會會策顧問、立隆電子
工業股份有限公司獨立董事
新任獨立董事:
黃清苑-本公司審計暨風險委員會召集人、薪資報酬委員會委員及公司治理暨提名委
員會召集人、財團法人台灣經濟研究院董事、中華民國工商協進會常務理事、台北金
融大樓股份有限公司董事、中華民國三三企業交流會副理事長、(日本)東京之星銀行
董事長
王國城-本公司審計暨風險委員會委員、薪資報酬委員會召集人及公司治理暨提名委員
會委員、瀚宇博德股份有限公司獨立董事及審計委員會委員、羅麗芬控股股份有限公司
獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員、雃博股份有限公司獨立董事、審計
委員會委員及薪資報酬委員會委員
劉連煜-本公司審計暨風險委員會委員及公司治理暨提名委員會委員、見善國際法律事
務所主持律師、中華公司治理協會理事、國立政治大學法學院兼任教授、國立臺北大
學法律學系兼任教授、世新大學法律學院客座教授
陳玉敏-本公司審計暨風險委員會委員及薪資報酬委員會委員、臺灣土地銀行股份有限
公司獨立董事
許慈美-東吳大學商學院客座教授、臺北高等行政法院調解委員、財團法人中華民國會
計研究發展基金會顧問、永續發展委員會委員、冠德建設股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
「任期屆滿」
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
新任董事:
劉揚偉:656,219股
張慶瑞:0股
鴻景國際投資股份有限公司之代表人:王城陽:1,483,078股
鴻景國際投資股份有限公司之代表人:劉憶如:1,483,078股
新任獨立董事:
黃清苑:0股
王國城:0股
劉連煜:0股
陳玉敏:0股
許慈美:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/01~114/06/30
11.新任生效日期:114/05/29
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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