[公告] 聖暉*:本公司代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司公告召開2025年第一次臨時股東大會公開資訊觀測站 (2025-06-03 17:04:46)

第17款

1.董事會決議日期:114/06/03
2.股東臨時會召開日期:114/06/24
3.股東臨時會召開地點:蘇州高新區滸墅關經濟開發區石林路189號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於取消監事會並修訂《公司章程》及議事規則、治理制度的議案
(2)關於第三屆董事會董事薪酬的議案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)關於董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案
(2)關於董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無