[公告] 長園科:代子公司寰聖國際實業股份有限公司公告董事會決議召開113年股東臨時會公開資訊觀測站 (2024-09-06 16:54:00)

第17款

1.董事會決議日期:113/09/05
2.股東臨時會召開日期:113/09/26
3.股東臨時會召開地點:台中市西屯區科雅東路9號
4.召集事由一、報告事項:
(1)訂定「董事會議事規則」報告
(2)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」
(2)訂定本公司「股東會議事規則」
(3)訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」
(4)訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」
(5)訂定本公司「資金貸與他人之管理作業辦法」
(6)訂定本公司「背書保證作業程序」
(7)訂定本公司「取得或處分資產處理程序」
(8)擬解除本公司董事成員競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/09/12
11.停止過戶截止日期:113/09/26
12.其他應敘明事項:無