[公告] 智聯服務:代重要子公司旭誼工程(股)公司公告董事會決議召開民國114年股東常會公開資訊觀測站 (2025-03-10 19:34:31)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市自強南路8號7樓之7 大會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)監察人查核報告。
(3)民國113年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書暨財務報表承認案。
(2)民國113年度盈餘分配表承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(3)修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:114/04/23
11.停止過戶截止日期:114/05/22
12.其他應敘明事項:
依公司法規定，本公司自民國114年4月11日上午9時起至民國114年4月21日
下午5時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本
公司（地址：新竹縣竹北市自強南路8號7樓之7），其他相關事宜將依法令
規定辦理並另行公告之。