[公告] 森鉅:公告本公司董事會重大決議事項公開資訊觀測站 (2025-03-10 14:41:58)

第53款

1.事實發生日:114/03/10
2.公司名稱:森鉅科技材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
森鉅公司今日(114年03月10日)召開董事會，重要決議如下﹕
討論事項﹕
(1)承認113年度合併財務報表
(2)通過113年度盈餘分配表
(3)通過114年股東常會之開會時間、地點及議案
(4)通過114年股東常會受理股東提案權案
(5)全面改選董事案
(6)解除新任董事競業禁止之限制案
(7)擬提名董事9席(含獨立董事3席)之相關作業事宜
(8)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(9)通過113年內部控制制度聲明書
(10)訂定本公司「永續發展實務守則」案
(11)通過關係人交易案
(12)通過子公司關係人交易案