[公告] 晉泰:獨立董事就審計委員會及董事會之議決事項表示反對意見公開資訊觀測站 (2025-03-11 18:42:59)

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/03/11
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事(審計委員)-王偉霖/展理聯合法律事務所首席顧問律師
4.表示反對或保留意見之議案:案由一:民國113年度內部控制制度聲明書案。
案由十四:人事晉升案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
案由一:因吳星澄董事表示前董事長曾指示修改電腦簽核流程，
致王偉霖獨董表示反對意見。
案由十四:針對技術顧問服務處協理晉升案，王偉霖獨董表示反對意見。
6.因應措施:依法發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:@審計委員會決議:經全體出席委員表決過半數同意通過。
董事會決議:經全體出席董事表決過半數同意通過。