第17款
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:本公司中港分公司四樓會議室（地址：台中市梧棲區經一路32號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一三年度營業報告案。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一三年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十六屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬定於114年4月11日起
至114年4月21日下午17:00時止，受理持有已發行股份總數1%以上股份之股東，
就本次股東常會之提案及提名董事候選人，凡有意提案及提名之股東請以書面方式
於上述期間依規定辦理提案及提名並敘明聯絡人及方式(通訊辦理者，以寄達日為準)，
以備董事會審查。受理提案及提名處所：今國光學工業股份有限公司 股務室
(地址：台中市梧棲區經一路32號)電話：04-2659-5985
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