[公告] 中光電:本公司董事會決議召集114年股東常會公告公開資訊觀測站 (2025-03-17 17:10:55)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/17
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:竹南科學園區(苗栗縣竹南鎮科北五路二號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告書
(2)一一三年度審計委員會查核報告書
(3)一一三年度員工酬勞分派情形
(4)一一三年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形
(5)一一三年度與關係人重大交易情形
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案
(2)一一三年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)解除新任董事及其代表人競業限制案
8.召集事由四、選舉事項:
選舉本公司第十二屆董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:無