[公告] 醫揚:公告本公司114年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2025-05-20 16:22:38)

第18款

1.股東常會日期:114/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
(股東現金股利每股4.00元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務
報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第六屆董事(含獨立董事)當選名單如下：
董事:瑞海投資(股)公司代表人：莊永順
董事:瑞海投資(股)公司代表人：莊富鈞
董事:研揚科技(股)公司代表人：賴立凱
董事:研揚科技(股)公司代表人：薛紹周
獨立董事：李志豪
獨立董事：林尚威
獨立董事：曾賀群
獨立董事：廖秀梅
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。