[公告] 鼎基:公告本公司董事當選名單公開資訊觀測站 (2025-05-27 17:44:28)

第6款

1.發生變動日期:114/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事長:林勳臺
法人董事:鼎爾投資股份有限公司 代表人:林庚賢
董事:梁博仁
董事:里見明彥
獨立董事:蘇國賓
獨立董事:陳順天
獨立董事:張銘峰
獨立董事:胡博仁
4.舊任者簡歷:
林勳臺:鼎基先進材料(股)公司-董事長
林庚賢:鼎基先進材料(股)公司-總經理
梁博仁:鼎基先進材料(股)公司-董事
里見明彥:鼎基先進材料(股)公司-董事
蘇國賓:鼎基先進材料(股)公司-獨立董事
陳順天:鼎基先進材料(股)公司-獨立董事
張銘峰:鼎基先進材料(股)公司-獨立董事
胡博仁:鼎基先進材料(股)公司-獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:林勳臺
法人董事:鼎爾投資股份有限公司 代表人:林庚賢
董事:梁博仁
董事:里見明彥
獨立董事:胡博仁
獨立董事:楊富強
獨立董事:陳麗玲
獨立董事:吳耀琦
6.新任者簡歷:
林勳臺:鼎基先進材料(股)公司-董事
林庚賢:鼎基先進材料(股)公司-總經理
梁博仁:鼎基先進材料(股)公司-董事
里見明彥:鼎基先進材料(股)公司-董事
胡博仁:鼎基先進材料(股)公司-獨立董事
楊富強:善長法律事務所-所長
陳麗玲:合作金庫商業銀行-經理
吳耀琦:台中商業銀行(股)公司-協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:林勳臺 5,734,600 股
法人董事:鼎爾投資股份有限公司 代表人:林庚賢 20,097,300 股
董事:梁博仁 180,000 股
董事:里見明彥 0 股
獨立董事:胡博仁 0 股
獨立董事:楊富強 0 股
獨立董事:陳麗玲 0 股
獨立董事:吳耀琦 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
11.新任生效日期:114/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無