[公告] 伸興:公告本公司獨立董事對審計委員會討論事項表示反對意見公開資訊觀測站 (2025-12-24 17:03:57)

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/12/24
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
白永耀，本公司獨立董事
許永聲，本公司獨立董事
黃惠玉，本公司獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案:
討論事項第四案-本公司擬為轉投資事業「臺灣喜佳股份有限公司」
向台北富邦銀行申請背書保證案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
喜佳公司非100%投資之子公司，且仍處於虧損階段，母公司為其背書
保證需承擔過高之責任，建議維持以喜佳公司自身之不動產，做為銀
行借款之擔保即可，母公司不宜幫喜佳公司做背書保證。
三位獨立董事一致反對本案。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:本案未經審計委員會通過，故未提請董事會討論。