[公告] 凱美:公告本公司114年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2025-05-23 17:01:25)

第18款

1.股東常會日期:114/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十八屆董事當選名單：
(1)寰泰有限公司之法人董事代表人：呂紹萍
(2)寰泰有限公司之法人董事代表人：劉文亮
(3)寰泰有限公司之法人董事代表人：陳少喬
(4)國巨股份有限公司之法人董事代表人：鍾中
(5)獨立董事：林郁昌
(6)獨立董事：吳火生
(7)獨立董事：蔡政憲
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。