[公告] 大甲:代重要子公司大川研科技股份有限公司公告董事會決議召開114年股東常會(增列議案)公開資訊觀測站 (2025-05-20 16:28:39)

第17款

1.董事會決議日期:114/05/20
2.股東會召開日期:114/06/05
3.股東會召開地點:新竹市高翠路160巷50-7號。
4.召集事由一、報告事項:
a.一百一十三年度營業報告。
b.監察人審查一百一十三年度決算表冊報表。
c.董監酬勞與員工酬勞分派報告。
5.召集事由二、承認事項:
a.一百一十三年度營業報告書暨財務報表案。
b.一百一十三年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
a.修正本公司「公司章程」。(增列議案)
b.解除新任董事競業禁止之限制案。(增列議案)
7.召集事由四、選舉事項:
本公司改選董監事選舉案。(增列議案)
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:114/05/05
11.停止過戶截止日期:114/06/05
12.其他應敘明事項:無。