[公告] 耀登:公告本公司114年股東常會重要決議公開資訊觀測站 (2025-05-28 19:20:16)

第18款

1.股東常會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
經表決後照案承認盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
經表決後照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
經表決後照案承認。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事九席(含獨立董事四席),當選名單如下:
(1)董  事:耀科投資有限公司 代表人:張玉斌
(2)董  事:耀科投資有限公司 代表人:溫文聖
(3)董  事:耀鴻投資有限公司 代表人:張志全
(4)董  事:耀鴻投資有限公司 代表人:葉明堂
(5)董  事:黃富章
(6)獨立董事:周俊宏
(7)獨立董事:黃志成
(8)獨立董事:鐘嘉德
(9)獨立董事:張倍銓
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修正「董事選任程序」案
經表決後照案通過。
(2)發行限制員工權利新股案
經表決後照案通過。
(3)擬請股東常會解除新任董事及其代表人之競業禁止行為之限制案
經表決後照案通過。
7.其他應敘明事項:無。
加密貨幣
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資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
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