8個月詐得1.8億 竹檢起訴風飛砂幫派詐欺集團張孝義 (2025-03-04 20:32:16)

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

新竹風飛砂幫風北會成員與唐姓金主共10名男子，自去年1至8月間利用幫派據點作為「收水」後盤點贓款之場所，短短8個月即由集團車手提走高達1.8億元現金，並將不法詐欺所得匯流至境外機房控制的虛擬錢包，規模達3億元，新竹地檢署今（4）日依組織犯罪、共同詐欺、洗錢等罪嫌將10人起訴，並對主要集團成員求處8年以上刑度，以昭公信，並杜絕類似犯罪再發生。

竹檢起訴指出，風飛砂幫風北會以唐姓金主為首，利用幫派據點作為收水後盤點贓款之場所，並與境外機房合作，藉由層層轉帳方式隱匿不法金流。另為躲避金融機構監控，該集團成員以開立「公司戶」方式掩飾詐欺款項，並透過境外「騙車工作室」提供的多層人頭帳戶進行資金流轉，製造不法金流以規避查緝。

檢調追查，這個集團自113年1至8月間，透過集團車手提領金額高達新台幣1億8000餘萬元，水房負責人更透過幣商將大筆現金轉換為泰達幣，將不法詐欺所得匯流至境外機房控制的虛擬錢包，洗錢規模高達2至3億餘元。

檢察官黃品禎指揮刑事警察局、新竹縣政府警察局刑事警察大隊，積極溯源，鎖定犯罪組織核心成員，經過8個月縝密偵查，陸續展開5波搜索、拘提行動，動員大批警力，瓦解這個詐欺犯罪集團。

檢警共逮捕被告10人，其中包含車手4人、收水手1人、車手頭兼收水手2人、系統商1人、水房轉帳手1人及水房負責人1人，另約談證人2名。

經調查發現，本案被害人高達35名，受損金額逾5000萬元，而車手集團合計提領詐欺所得高達1億8000餘萬元。水房負責人透過幣商將現金轉換成泰達幣（USDT），再透過層層轉帳方式轉移至境外機房控制的虛擬錢包，形成完整的洗錢犯罪鏈，規模高達2至3億元。

查扣聯絡用手機30餘支、BMW及阿法等車輛5部，並扣得現金453萬餘元、泰達幣（USDT）2萬3000顆（市值約新台幣75萬6700元），另經檢察官聲請法院裁定，凍結詐欺系統商施姓被告帳戶金額計810萬餘元。本案水房負責人非法所得高達1300萬元，系統商1000萬元，其餘成員獲利數十萬至百萬元不等，均依法向法院聲請沒收。

照片來源：新竹地檢署

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